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         中信证券股份有限公司    关于适用简化程序召开“节能转债” 中节能风力发电股份有限公司“节能转债”债券持有人：    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”、                            “公司”） 于 2021 年公开发行面值总额 30 亿元的可转换公司债券                              （以下简称                                  “本 期债券”、“节能转债”）。基于对资本市场及公司未来发展的信心， 综合考虑公司近期股票价格、经营财务状况、未来盈利能力和发展前 景等，为维护公司全体股东利益，公司拟通过集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 公司本次因回购股份导致减资金额低于本期债券发行时最近一期经 审计合并口径净资产的 5%。根据《公司债券发行与交易管理办法》 《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》和《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券持有 人会议规则》，公司回购股份事项适用以简化程序召集债券持有人会 议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为节能转债 的债券受托管理人，现拟于 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日召 集适用简化程序的“节能转债”2025 年第一次债券持有人会议，现 将有关事项通知如下：    一、债券基本情况    （一）发行人名称：中节能风力发电股份有限公司    （二）债券代码：113051.SH    （三）债券简称：节能转债     （四）基本情况 转换公司债券； 至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）; 量为 30,000,000 张（3,000,000 手）;           票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、 第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%; （2021 年 6 月 25 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月 后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2021 年 12 月 25 日至 2027 年 6 月 20 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日， 顺延期间付息款项不另计息）。     二、会议基本情况     （一）会议名称：“节能转债”2025 年第一次债券持有人会议     （二）债券召集人：中信证券股份有限公司     （三）召开时间：2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日     （四）       投票表决期间：2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日 17:00 前     （五）债权登记日：2025 年 6 月 10 日     （六）召开地点：线上     （七）会议召开形式：线上，按照简化程序召开     （八）表决方式是否包含网络投票：否    债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起 以书面方式送达至中信证券联系人收件地址或以邮件形式回复至中 信证券联系人邮箱。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意 见及审议结果。    （九）出席对象：1.除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人 会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2.发行人；3. 受托管理人；4.发行人聘请的律师；5.发行人认为有必要出席的其他 人员。    三、会议审议事项    本次会议审议的议案为《关于以集中竞价交易方式回购股份的方 案》，相关事项已经公司第五届董事会第三十四次会议、2025 年第 一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电 股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告》 （公告编号：2025-038）。    四、出席会议登记办法    本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。    五、表决程序和效力    （一）债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告 之日起 5 个交易日内以书面方式送达至中信证券联系人收件地址或 以邮件形式回复至中信证券联系邮箱。逾期不回复的，视为同意受托 管理人公告所涉意见及审议结果。    提出异议时具体需准备的文件如下： 的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的 证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、 企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详见附件 1） 及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）； 证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出 异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委 托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）； 供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。   债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件 2）在 异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管理人 处，日期以电子邮件、邮寄、快递送达至受托管理人时间为准。逾期 送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托 管理人对本次议案的审议结果。   （二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券拥 有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为 同意受托管理人对本次议案的审议结果。   （三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益 冲突的机构或个人所持债券没有提出异议权利，并且其持有的本期债 券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决 权总数。   （四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议。   （五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况， 确认债券持有人会议议案是否获得通过。   （六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人积 极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意 见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额 理人将立即终止。   （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管 理人应当按照相关约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决 议公告及见证律师出具的法律意见书。   六、其他事项   本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结束前 发出补充通知，敬请投资者留意。   七、受托管理人联系方式   联系人：李中杰、吴鹏、沙云皓   联系电话：010-60837212   邮箱：project_fdcb@citics.com   邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 楼   邮编：100026   八、附件   附件 1：关于 2021 年中节能风力发电股份有限公司公开发行可 转换公司债券 2025 年第一次债券持有人会议授权委托书   附件 2：关于适用简化程序召开 2021 年中节能风力发电股份有 限公司公开发行可转换公司债券 2025 年第一次债券持有人会议的通 知之异议函 附件 3：关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 特此通知。 （以下无正文）   附件 1           关于 2021 年中节能风力发电股份有限公司      公开发行可转换公司债券 2025 年第一次债券持有人会议                         授权委托书     兹全权委托          先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加 2021 年   中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年第一次债券持有   人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持   有人会议结束。     本单位/本人对 2021 年中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司   债券 2025 年第一次债券持有人会议审议方案投同意、反对或弃权票的指示：                  表决事项                         表决意见                                          同意    反对    弃权      关于以集中竞价交易方式回购股份的方案   委托书效力视同表决票。     委托人（自然人签字/单位盖章）：     委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：     委托人持有本期债券张数：                                 持有债券 债券持有人名称      证券账户号码                    债券张数（面值 100 元为一张）                                  名称              合计     受托人签名：     受托人身份证号码：     委托日期：    年    月     日   附件2   关于适用简化程序召开 2021 年中节能风力发电股份有限公司公开发    行可转换公司债券 2025 年第一次债券持有人会议的通知之异议函                                是（选择“是”则      请确认债券持有人是否为以下类型                          否                                 无表决权）     本单位/本人已经按照《中信证券股份有限公司关于适用简化程序召开“节   能转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关方案进行了审议，本   单位/本人对《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》提出异议，理由如下：     债券持有人（自然人签字/单位盖章）：     法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：代理人（签字）（如有）：     持有本期债券张数：  债券持有人名称       证券账户号码       持有债券名称   债券张数（面值100                                        元为一张）                 合计                                      年    月   日 附件 3        关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 各位债券持有人：   公司于2025年4月28日、2025年5月23日分别召开了第五届董事会 第三十四次会议、2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会 审议通过本次公司回购股份方案之日起12个月内使用不低于人民币1 亿元（含），不超过人民币2亿元（含）的自有资金及股票回购专项 贷款，通过集中竞价交易方式以不超过人民币4.44元/股（含）的价 格回购公司股份，本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。   公司于2025年5月29日披露了《中节能风力发电股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购注销股份 相关重要事项如下：   回购股份金额：不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元 （含），具体回购金额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回 购股份使用的资金总额为准。   回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。   回购股份用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。   回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币4.44元/股 （含），该价格不高于第五届董事会第三十四次会议通过本次回购方 案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回 购股份实施期限内结合公司二级市场股票价格、财务状况及经营状况 确定。   回购股份方式：集中竞价交易方式。   回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。   相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至公司回购预案公 告披露日，公司董监高、控股股东及一致行动人在未来3个月、未来6 个月均无减持公司股份的计划，在回购期间不存在增减持计划。若上 述主体后续拟实施股份减持计划，公司将严格按照中国证监会、上海 证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披 露义务。   为便于公司相关程序的执行，中信证券股份有限公司作为公司公 开发行的“节能转债”的债券受托管理人，现根据上述债券的受托管 理协议、债券持有人会议规则及募集说明书的相关约定，特提请本次 适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表决：同意公司以集 中竞价交易方式回购股份方案，同意因本次回购注销股票导致的减资， 不要求公司提前清偿本期债券项下的债务，也不要求公司提供额外担 保。   以上方案，请各位债券持有人审议。

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